快讯 泰国央行与SEC联手专项审计大额稳定币交易，旨在打击洗钱与地下经济 政策 2026-07-13 16:19:26 2 阅读 据泰国媒体报道，泰国央行（BOT）与证券交易委员会（SEC）已启动针对大额稳定币交易的专项审计，重点审查异常交易模式，尤其是USDT。初步调查发现多起刻意规避监管的结构化交易。该行动纳入国家反洗钱整体战略，配套措施包括加强大额现金存取、黄金交易及在线赌博账户监控。此前警方破获一起超1.2亿美元的“杀猪盘”加密货币洗钱案，嫌疑人通过跨链兑换混淆资金来源。
