肯尼亚市场监管机构拟采购区块链监控工具，追踪加密货币犯罪

肯尼亚资本市场管理局（CMA）计划采购区块链监控系统，以监管该国快速增长的加密货币市场，并依据新法律对虚拟资产公司进行许可和监管。根据招标文件，该系统将追踪比特币、以太坊等至少20条区块链的交易，实时和历史分析异常活动，自动预警高风险钱包、大额转账、混币器、暗网地址及受制裁实体，并对照联合国和美国OFAC制裁名单进行筛查。该系统还将绘制钱包关系图、重建交易时间线、跨链追踪资金，并评估洗钱、勒索软件、欺诈和恐怖融资风险。CMA希望识别肯尼亚人最常用的交易所，并检测服务本地市场的无牌离岸平台。此举旨在支持去年10月签署的《虚拟资产服务提供商法案》，该法案赋予肯尼亚首个全面的加密货币监管框架，由央行和CMA分别监管支付/稳定币/托管钱包和交易所/经纪商/投资顾问/代币化平台。目前尚无企业获得许可，现有运营商须在2026年11月前合规。