个人简介
ZachXBT（网名，真实姓名为Zachary，具体姓氏未公开）是一位匿名的区块链调查员和加密货币侦探，自2021年以来活跃于加密货币领域。他因在X（前身为Twitter）上揭露加密货币骗局、Rug Pulls、盗窃和追踪被盗资金而闻名。通过详细的链上分析和开源情报研究，他已协助追踪超过25起加密货币黑客攻击事件中被盗的逾2亿美元资金，并揭露了与朝鲜Lazarus Group等组织相关的数十亿美元规模的黑客攻击。他的调查工作促成了全球范围内的多次逮捕行动和资产冻结。ZachXBT以一只穿着侦探风衣的卡通鸭嘴兽作为头像，保持完全匿名以保护自己免遭报复。他几乎完全依靠加密货币社区的捐赠和赏金来维持工作，自2021年以来累计收到约130万美元的捐款。2025年，他还加入了Paradigm担任顾问，并与BNB Chain建立了合作伙伴关系以增强生态系统安全性。
主要成就
- 自2021年以来，直接协助追回约2.1亿美元的被盗加密货币资金，间接助力追回约2.25亿美元
- 追踪超过25起重大加密货币黑客攻击事件，涉及资金超过数十亿美元
- 揭露与朝鲜Lazarus Group相关的多起黑客攻击和洗钱活动，包括价值1亿美元的Horizon Bridge攻击和6.25亿美元的Ronin Bridge攻击
- 2022年协助法国当局逮捕5名BAYC网络钓鱼诈骗嫌疑人，被盗NFT价值超过250万美元
- 揭露Pixelmon NFT骗局，该项目从7750名投资者处筹集约7000万美元后交付低质量作品
- 2022年发布17部分长文，揭露Lark Davis等多位加密货币网红的Pump & Dump骗局，涉及利润至少120万美元
- 2022-2023年调查并揭露Jeffrey 'Machi' Huang（黄立成）相关可疑资金流动，涉及22,000 ETH（约1700万美元）
- 2023年5月至2024年2月，成功帮助受害者追回被盗的DeGods NFT（原价值99 ETH，约17.7万美元）的大部分资金
- 2024年8月至9月，追踪2.43亿美元比特币盗窃案，协助冻结900万美元资产并促成美国境内两起逮捕
- 揭露Logan Paul、BitBoy、Scott Melker、Ran Neuner等知名人士参与未披露的加密货币推广和Pump & Dump计划
- 2024年从Arkham获得15万美元赏金（揭露Martin Shkreli与Trump相关代币项目），以及31,500美元（将Lazarus Group与Bybit攻击联系起来）
- 2025年加入Paradigm担任顾问，并与BNB Chain建立合作伙伴关系以增强生态系统安全
用户档案
对外投资
Eclipse
可定制的模块化 rollups
Fluidity
收益耕作协议
成长历程
2018年
个人钱包被盗，转向调查
ZachXBT在一次钱包被盗事件中损失约15,000美元，这次经历促使他开始学习区块链数据分析，追踪钱包和资金流向，从普通加密货币用户转变为调查员。
2021年
开始业余调查工作
ZachXBT开始作为业余区块链调查员活跃，利用Etherscan等工具进行链上分析，在加密货币推特上发布调查结果，逐渐建立起声誉。
2021年
AnubisDAO盗窃案调查
与加密货币调查员Nick Bax合作追踪AnubisDAO 6000万美元盗窃案，在一夜之间完成500多笔交易的人工分析，展现出惊人的工作效率。
2022年初
首起重大调查案件
追踪通过针对推特加密货币用户的网络钓鱼诈骗所盗取的资金，结合链上和Discord、Telegram等社交媒体情报，锁定多名青少年诈骗犯，最终促成FBI查扣相关加密货币。
2022年2月
揭露Pixelmon NFT骗局
调查并揭露Pixelmon NFT项目，该项目以推出宝可梦风格游戏为噱头筹集约7000万美元，却交付低质量艺术作品，资金被转移至无关钱包用于购买其他NFT。
2022年4月
揭露Rogue Society Soft Rug
查明一起'缓慢抽水'式退出骗局的匿名发起人，该项目在关闭前逐步转移资金。
2022年8月-10月
BAYC网络钓鱼调查
调查针对Bored Ape Yacht Club持有者的虚假网站钓鱼攻击，梳理钱包追踪嫌疑人，协助启动国际调查，最终导致法国逮捕5名19至24岁的嫌疑人。
2022年9月
网红Pump & Dump揭露
发布长达17部分的揭露文章，详细描述Lark Davis等加密货币影响者获得私人代币分配、公开炒作并在未披露情况下出售代币牟利的行为，涉及八个案例总收益超过120万美元。
2022年
揭露Logan Paul和BitBoy推广骗局
揭露Logan Paul推广Elongate和Dink Doink等代币获利超过10万美元未披露持仓，以及BitBoy收受每项项目2500至40000美元报酬推广后来证实为骗局的代币和NFT。
2022年-2023年
调查Jeffrey 'Machi' Huang
发布详细报告指控黄立成（Jeffrey Huang）从其过往项目相关的资金池提取22,000 ETH（约1700万美元），后被对方以诽谤为由起诉，但最终撤诉。
2022年中
追踪Lazarus Group活动
开始分析价值1亿美元的Horizon Bridge攻击中的交易记录，揭示资金如何通过Tornado Cash转移，发布可视化分析图表展示朝鲜黑客组织如何在不同区块链间转移资产逃避追踪。
2023年
法律诉讼与挑战
因调查报道被黄立成起诉诽谤，但在报道修改并收到100万美元法律捐款支持后，对方撤回诉讼。法庭文件意外披露其居住在美国德克萨斯州西区。
2023年5月
DeGods NFT追回案开始
收到诈骗受害者求助，其排名第一的DeGods NFT在访问钓鱼网站后被盗并以99 ETH（约17.7万美元）售出，开始追踪调查。
2023年末
宣布考虑停止公益工作
因收到大量帮助请求且部分用户要求过高，表示将停止无偿的'公共产品'工作，感到倦怠和社区压力。
2024年2月
DeGods NFT资金成功追回
报告成功追回受害者大部分被盗资金并归还给受害者，强调追回过程可能漫长但确实会发生。
2024年初
深入调查Lazarus Group洗钱
梳理出与Ronin Bridge相关的洗钱活动，将新创建的钱包与Lazarus Group此前资金流向联系起来，提高公众对国家关联行为体利用DeFi规避制裁的认识。
2024年8月-9月
2.43亿美元比特币盗窃案
追踪一起精心策划的社会工程学攻击中被盗的2430万美元比特币，锁定犯罪嫌疑人，协助冻结900万美元资产并促成美国境内两起逮捕。黑客甚至在链上发布消息嘲讽他。
2024年
获得多项赏金奖励
因揭露Martin Shkreli与Trump相关代币项目从Arkham获得15万美元赏金；因将Lazarus Group与Bybit攻击联系起来获得31,500美元；从Optimism RetroPGF获得150,000 OP。
2025年初
ZACHXBT代币争议
从一个致敬型迷因币池中提取价值390万美元的SOL及9100万枚代币，引发对其虚伪的指责和短暂风波。
2025年2月
加入Paradigm担任顾问
宣布加入知名加密货币风投公司Paradigm担任顾问，扩展其行业影响力。
2025年11月
与BNB Chain建立合作
BNB Chain宣布与ZachXBT建立合作伙伴关系，利用其调查技能识别和报告恶意活动，提供主动事件响应，为区块链用户营造更安全环境。
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经典观点
"这正是我很快停止所有公共物品工作的原因。"
— ZachXBT在X上的回复，2023年末，因收到大量无偿帮助请求而感到疲惫
"虽然追回可能是一个漫长的过程，但它确实会发生，我总是很高兴分享这些成功案例。"
— ZachXBT关于DeGods NFT资金追回的推文，2024年2月
"看到执法机构对我分享的内容做出反应，感觉非常好。"
— ZachXBT接受WIRED采访，谈及与执法机构合作的感受