CFTC指控Goliath涉近4亿美元加密庞氏骗局，CEO已认罪待判

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对Goliath Ventures及其CEO Christopher Delgado提起诉讼，指控其策划加密庞氏骗局，从约1611名客户处骗取近3.97亿美元。CFTC称，Goliath声称将客户资金投入流动性池赚取收益，但实际从未投资，而是用于偿还旧客户、支付佣金及个人挥霍，其中Delgado个人挪用至少4800万美元，包括购买游艇、房产、豪车和珠宝。该公司还发送虚假审计报告欺骗客户。Delgado已于6月30日对联邦刑事指控认罪，涉及共谋电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱。CFTC寻求 restitution、没收非法所得、民事罚款及永久交易和注册禁令。